Вестник финансового мониторинга (115-ФЗ и ПОД/ФТ)
@vestnik115fzНовости и информация по 115-ФЗ от 07.08.2001 г., финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ ЭД/ФРОМУ. Связь с редакцией: @smyslovpavel https://vestnik115fz.ru/
2 164 подписчиков
Посты канала (20)
- С Днем России! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Дорогие друзья и подписчики, поздравляю вас поздником Дня России. Всему нашему народу и наш… 12.06.2026
- Новый кейс из практики. Пишет субъект 115-ФЗ: 👨💻 «Настройте мне Личный кабинет». Начинаем разбираться. На учет в Рос… 10.06.2026
- Пишет субъект 115-ФЗ: «Мне нужно сделать Правила внутреннего контроля». А до этого от него же вопрос был: «Посмотрите, … 09.06.2026
- Пишет подписчик: «Нам пришел запрос, что мы не исполняем требования по ПОД/ФТ. Но мы же всё отправили в Росфинмониторин… 05.06.2026
- Иногда слышишь прекрасное: «А можно нам как-нибудь уйти от исполнения обязанностей по ПОД/ФТ» 👀 Бинго. Уже сама формул… 05.06.2026
- А еще для наших чатов по ПОД/ФТ созданы резервные чаты в MAX. Финансовый мониторинг, 115-ФЗ и ПОД/ФТ в НФО и банках htt… 04.06.2026
- Лизинговым компаниям нужно обновить ПВК ⚠️ 31 мая вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16. Он опреде… 02.06.2026
- Проверки Росфинмониторинга: что учесть субъектам 115-ФЗ 🔍 Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практ… 02.06.2026
- Платежи третьих лиц : "лектор сказал, что нельзя, они запрещены законом" 🎤 Есть прекрасная категория аргументов в ПОД/… 29.05.2026
- 🌼 Желтая «ромашка» в личном кабинете Росфинмониторинга: стоит ли паниковать? На прошлой неделе у многих пользователей … 28.05.2026
- ❓ Вопрос от подписчика: «Уточните, пожалуйста: разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ обязательна, даже если … 27.05.2026
- В Московской области проходит Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации. … 26.05.2026
- Записал небольшой обзор стенда Росфинмониторинга с Международного форума безопасности. Стенд ведомства очень красивый и… 26.05.2026
- В Москве стартовал Международный форум по безопасности, участие в котором принимает Росфинмониторинг. Ведомством органи… 26.05.2026
- 🏦 Банк России усиливает контроль за происхождением наличных средств клиентов ЦБ утвердил Методические рекомендации № 1… 21.05.2026
- 🔔Коллеги, предлагаем записаться на семинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ЦИ/ПУЗ): 🔹 20 мая 2026 года 🔹 16 июня 2026 года ✅ для в… 15.05.2026
- 📌 Росфинмониторинг расширил перечень нотариальных сделок по 115-ФЗ РФМ уточнил перечень нотариальных сделок, на которы… 15.05.2026
- 📌 Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 зако… 13.05.2026
- 🏦 ЦБ дал МФК временную передышку по биометрии Банк России сообщил, что до 1 января 2027 года не будет применять меры н… 13.05.2026
- ❓«А что делать, если у нас нет сотрудника с нужной квалификацией для назначения СДЛ?» Ответ простой: искать такого сотр… 13.05.2026