Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
@amlclubКанал о ПОД/ФТ и 115-ФЗ Чат - https://t.me/amlclub_chat 14 + лет в противодействии отмыванию доходов Компания аккредитована Росфинмониторингом (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» https://t.me/amlclubopp - канал для ОПП Услуги: info@amlclub.ru
Посты канала (20)
- Дистанционная идентификация по биометрии: новые правила получения электронных подписей и финансовых услуг Правительство… 11.06.2026
- Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями (субъекто… 11.06.2026
- Для субъектов 115-ФЗ (в частности, для операторов лотерей и органов, осуществляющих контроль) подготовлена краткая инфо… 11.06.2026
- Для субъектов 115-ФЗ, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, подготовлен проект овнесении изменени… 10.06.2026
- Обновление ПВК: новые требования к Личному кабинету и технические правки Для субъектов 115-ФЗ опубликован проект измене… 09.06.2026
- Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ pinned «📌 Вы на канале Центра по 115-ФЗ и ПОД/ФТ Здесь риелторы, ювелиры, бухгалтеры, аудитор… 09.06.2026
- 📌 Вы на канале Центра по 115-ФЗ и ПОД/ФТ Здесь риелторы, ювелиры, бухгалтеры, аудиторы, юристы, нотариусы, лизинг, фак… 09.06.2026
- Хуже нет, когда проверяющие из Росфинмониторинга знают законодательство хуже самого обычного СДЛа. Впервые столкнулись … 08.06.2026
- Для субъектов первичного финансового мониторинга (115-ФЗ), поднадзорных Банку России, подготовлен проект изменений в По… 05.06.2026
- 25 мая 2026 года вступил в силу Приказ Федеральнойслужбы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № … 03.06.2026
- 31 мая 2026 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подле… 03.06.2026
- Росфинмониторинг расширяет список сделок: что изменится в работе нотариусов 14 мая 2026 года опубликован Приказ Федерал… 03.06.2026
- Сегодня Вышел проект Приказа Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу … 03.06.2026
- Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практики за 2025 год: на что обратить внимание субъектам 115-ФЗ … 02.06.2026
- 📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструкта… 27.05.2026
- Пробирная палата обновила уровни риска поднадзорных организаций, ознакомиться со списком и найти себя можно по ссылке: … 27.05.2026
- «Мне страшно регистрироваться в Росфинмониторинге, потому что они увидят, что я уже давно работаю» Это, наверное, один … 26.05.2026
- Проверка источников денег: за что банк может заблокировать ваш счет в 2026 году Центральный банк России выпустил новые … 22.05.2026
- Кейс: как компания попала в «красную зону» ЦБ из-за обычного перевода клиентов на новое юрлицо Компания работала с 2012… 19.05.2026
- Лизинговым компаниям необходимо обновить свои правила внутреннего контроля (ПВК) и настроить системы мониторинга сделок… 19.05.2026