АФМ Channel
@afm_rk🇰🇿 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі/Агентство РК по финансовому мониторингу 🔷Хроника деятельности АФМ по противодействию теневой экономике и ОД/ФТ 🔷 Телеграм бот: @BAIQApiramidaBOT 🔷 Call-центр: 1458 🔷 e-mail: finmonitoringkz@gmail.com
11 962 подписчиков
Посты канала (20)
- 🏦 Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентифи… 12.06.2026
- 🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін… 12.06.2026
- 🇧🇾🇰🇿 Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь и Агентство Республики Казахстан… 10.06.2026
- 🏦 В г.Кызылорда вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros» … 10.06.2026
- 🏦 Қызылорда қаласында «WornerBros» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғаға қатысты сот үкімі шықты… 10.06.2026
- 🏦 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с КазНУ им.Аль-Фараби приглашает IT-специалистов… 09.06.2026
- 🏦 Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Әл-Фараби ҚазҰУ бірлесе IT-мамандарды, аналитиктерді және жасан… 09.06.2026
- 🏦 Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK» В настоящее время территориал… 08.06.2026
- 🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық депар… 08.06.2026
- 🏦 Состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главным исполнительным дирек… 08.06.2026
- 🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Төрағасы Жанат Элиманов Freedom Holding Corp. компаниясының бас атқарушы директоры … 08.06.2026
- 🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отно… 04.06.2026
- 🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен АИ-92 маркалы бензинді Қырғыз Республикасына … 04.06.2026
- 🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюдже… 02.06.2026
- 🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыр… 02.06.2026
- 🏦 Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём… 29.05.2026
- 🏦 Қазақстан мен Ресей қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қ… 29.05.2026
- 🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок По данным следствия, … 26.05.2026
- 🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді а… 26.05.2026
- 🏦 В г.Ашхабад (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации прест… 25.05.2026